30-12-2020r.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, POLFER S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:

1. Osobiście w siedzibie Spółki: ul. Zielna 49, 00-108 Warszawa na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.
2. Przez Pełnomocnika w siedzibie Spółki, po uprzednim przedłożeniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego Akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego Pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.
3. Wysyłając na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, wraz z pismem przewodnim informującym o przesyłanych dokumentach, podpisanych przez Akcjonariusza z poświadczeniem notarialnym podpisu. Z powyższą czynnością jednakże związane jest ryzyko utraty dokumentów akcji.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Przyjmowanie dokumentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: (22)8383612, oraz adresem poczty elektronicznej: polfer@polfer.waw.pl


17-11-2020r.
W dniu 04-11-2020r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLFER S.A. Przyjęto wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, w szczególności:
- wszyscy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uzyskali absolutorium,
- wybrano ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.
W dniu 16-11-2020r. przesłano drogą elektroniczną do Krajowego Rejestru Sądowego:
- roczne sprawozdanie finansowe
- uchwałę o podziale zysku / pokryciu straty
- uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
- sprawozdanie z działalności Zarządu
- opinię / sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.


07-10-2020r.
Zarząd POLFER S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka), zwołuje na dzień 04 listopada 2020 roku w budynku przy ulicy Zielnej 49 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, z badania sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
c) podział zysku za rok 2019.
d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
f) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję i ustalenie ich wynagrodzenia
g) wyrażenie zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia
h) wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.